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脱税や麻薬取引などで違法に得た資金を移転させて出どころを隠そうとするマネーロンダリング(資金洗浄)対策で、28日から政府や金融機関などが国際審査を受ける。

「マネーロンダリング(資金洗浄)に関する根本的な問題に対応できていない」とも指摘し、懸念を表明した。

FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査が28日から始まり、金融機関はマネーロンダリング(資金洗浄)対策として、疑いがある口座の特定を急いでいる。 ...

米欧の規制当局などが、リブラは世界の金融安定を脅かし、利用者のプライバシーを侵害し、マネーロンダリング(資金洗浄)の温床となると警告したことを受け、計画から離脱する動きが相次いでいる。...

リブラをめぐっては、金融システムの安定性やマネーロンダリング(資金洗浄)への悪用などの観点から各国・地域の通貨当局が懸念を表明している。

FBは2020年のリブラ発行を目指すが、米欧当局などはマネーロンダリング(資金洗浄)に悪用されることなどへの警戒を強めている。

ダンスケ銀は史上最大規模の資金洗浄(マネーロンダリング)に関与した疑いで、2月にエストニアの金融規制当局から支店閉鎖を命じられていた。

各社の知見を生かして、不公正な取引やマネーロンダリング(資金洗浄)などの違法行為の防止を目指す。

2020年前半の発行を目指しているが、米欧当局はマネーロンダリング(資金洗浄)に悪用される恐れがあるなどと強く懸念。

SCSK、銀行に資金洗浄対策システム (2019/10/2 電機・電子部品・情報・通信2)

SCSKは八十二銀行と中京銀行に、マネー・ロンダリング(資金洗浄)対策の顧客管理システム「バンクセイバースコアボード」を提供した。... 金融庁が発表した「マネー・ロンダリングおよびテ...

労働ビザの取得状況や税制の変更点、マネーロンダリング対策強化の影響などを説明する。

FX業界ではマネーロンダリング(資金洗浄)の防止や情報セキュリティー面の法制度が整いつつある。

「日本では反社会勢力に賭博の利権を渡してきたが、そうした勢力が入ってこられないのがIRだ」とも述べ、ギャンブル依存症対策やマネーロンダリング(資金洗浄)防止策を充実させる方針だ。...

世界的な銀行大手は犯罪者の資金洗浄(マネーロンダリング)に悪用され、近く当局の規制対象になるとの不安感から、暗号通貨を取り扱う企業との事業提携に消極姿勢を示している。 ...

違法に得た資金の出どころを隠すマネーロンダリング(資金洗浄)を防ぐ狙い。

すでに欧州、アフリカ、中東、中南米、アジア太平洋では導入されており、今回、カード発行、プッシュ・ペイメント、顧客確認(KYC)、マネーロンダリング対策(AML)などのサ...

北朝鮮はサイバー空間を利用して、盗んだ資金のマネーロンダリング(資金洗浄)も行っているという。

他国からもマネーロンダリング(資金洗浄)対策が必要などとの声が上がっている。

産業春秋/海外送金 (2019/8/6 総合1)

マネーロンダリング(資金洗浄)などに対する監視や規制が厳しくなる中で、金融機関も念入りに調べる必要がでてきたためだ。

ウォール紙によれば、起訴されたのは、世界有数のアルミ製品メーカー「中国忠旺控股」創業者の劉忠田被告(55)と法人としての同社で、脱税を含めた詐欺行為とマネーロンダリング(資金洗...

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