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記事検索結果
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またリブラをめぐってはマネーロンダリング(資金洗浄)に使われるのではないかといった懸念や、利用者保護といった論点もある。
国内の市場関係者は「リブラに対する金融当局の締め付けが強まれば、他の暗号資産もマネーロンダリング(資金洗浄)対策の不備などを理由に風当たりが強まるとの見方が広がった」としている。...
FBが2020年の発行を目指すリブラをめぐっては、マネーロンダリング(資金洗浄)対策や金融の安定性に与える影響に関して懸念の声が上がっている。... 一方で、マネーロンダリング(...
米連邦準備制度理事会(FRB)も金融安定やマネーロンダリング(資金洗浄)対策などの観点から懸念を示している。
金融革新技術の利点を挙げる一方、「計画を進める前に個人情報保護、マネーロンダリング(資金洗浄)などをめぐる問題を徹底的に評価する必要がある」と訴えた。
一方で個人情報保護、利用者確認によるマネーロンダリング(資金洗浄)対策など「計画を進める前に徹底して対処されるべき懸案がある」と問題点を指摘した。
また、フェイスブックはマネーロンダリング(資金洗浄)とテロ資金への対策や、ユーザーのプライバシー保護方法に取り組む姿勢も明確にしていないと同氏はつづった。
だが豪金融取引報告・分析センター(AUSTRAC)は先に、アフターペイに「マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ対策資金法」をめぐる懸念があると指摘。
ドイツ検察当局はドイツ銀行が関与したとみられるマネーロンダリング(資金洗浄)疑惑の捜査を強化しており、富裕層の元顧客らも捜査対象とする計画だ。
他の出席者からは技術的課題に加えマネーロンダリング(資金洗浄)対策が課題との意見が出る一方、銀行口座を持たない人々には普及し、新たな経済サービスが生まれると期待する声も聞かれた。国際組...
米有力紙ニューヨーク・タイムズは、独金融最大手ドイツ銀行がマネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪行為を規制する法律に違反した可能性があるとして米連邦当局から調査を受けていると報じた。
フランスのルメール財務相はマネーロンダリング(資金洗浄)とテロ資金調達を懸念していると述べた。
さらに高額送金を取り扱う事業者をめぐっては、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金への供与が行われないようにする対策も求められる。
暗号資産をめぐっては、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与への対策が強化された一方で、投資家・利用者保護などに関する国際的取り組みが課題となっている。
マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与対策などを目的とした犯罪収益移転防止法ではこれまで本人確認を行うため、郵送で住所や本人確認をする必要があった。
