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同行が運用する個人向けインターネットバンキングのセキュリティーを強化し、不正ログインによる送金やマネーロンダリング(資金洗浄)などの防止につなげる。

しかし、金融システムの不安定化やマネーロンダリング(資金洗浄)への悪用を懸念する声が根強く、協会は20年4月に計画の見直しを発表し、個別通貨版を発行する方針を示していた。

群馬銀、地銀広域連合に参加 (2020/11/11 金融)

当面は、マネーロンダリング(資金洗浄)対策に共同で取り組んでいる共同出資会社に参加するほか、M&A(合併・買収)の共通データベースへの登録を実施。

マネーロンダリング(資金洗浄)防止を目的とする犯罪収益移転防止法が18年に改正され、eKYCの導入が可能になった。

ロシア政府は長年、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ組織への資金供給などに使用される可能性があるとして、暗号資産(仮想通貨)に反対する立場を示してきた。

当局は、国際的なステーブルコインがサイバー攻撃やマネーロンダリング(資金洗浄)などに対する保護手段を備えていることを確認する必要があると説明した。

【クアラルンプール=時事】マレーシアの政府系ファンド「1MDB」をめぐる巨額資金流用事件の首謀者の一人とされるナジブ元首相(67)の公判が28日、クアラルンプール市内の裁判所で開かれ、裁判官はマネーロ...

業界羅針盤(11)デジタル通貨 (2020/5/26 金融・商品市況)

FBは4月にリブラの発行計画を変更し、米ドルなど個別の法定通貨を裏付け資産とする方針を示したものの、「各国が一番懸念しているマネーロンダリング(資金洗浄)対策とはならないので、依然、発行は厳しい」(廉...

一方で、取引を監視する機関が存在しないことから、マネーロンダリング(資金洗浄)に活用されたり、薬物取引など犯罪に関わる決済に使われたりするリスクが存在する。

みずほ銀行(写真)は、インターネットバンキング利用時の本人認証や、マネーロンダリング(資金洗浄)対策などの顧客管理(CDD)を、位置情報や顔認証技術で行う実証実験を始める。... マネーロンダリングや...

反社会的組織や制裁対象国へのマネーロンダリングが世界的な課題となる中「連邦捜査局(FBI)が捜査に乗り出したようだ。

決済事業者について、マネーロンダリング(資金洗浄)対策や利用者保護の必要性を訴える声が挙がったほか、学校における金融教育の必要性が指摘された。

今回の出資で両社の関係を強め、マネーロンダリング(資金洗浄)など社会問題解決に努める。

だが各国は再三、リブラがマネーロンダリング(資金洗浄)に使われるといったリスクを指摘。

全国銀行協会(全銀協)の高島誠会長(三井住友銀行頭取)は19日都内で会見し、口座手数料や通帳発行手数料の導入を検討している銀行があるとされることについて「一般論で言えば、マネーロンダリング(資金洗浄)...

事業者に対してはマネーロンダリング(資金洗浄)対策や金融庁による検査・監督などを課し、資金が事業者に滞留しない仕組みを導入する。

マネーロンダリング(資金洗浄)や脱税などの犯罪を助長する恐れがあるのに加え、海外への資金流出が加速しかねないからだ。

同行がマネーロンダリング(資金洗浄)防止法違反で摘発されてハーツァー氏の責任を問う声が高まる中、引責辞任に追い込まれた。

マネーロンダリング(資金洗浄)対策などの観点でサービスを取りやめた。

自動車部品のリコール(無料回収修理)可能性の予測や、マネーロンダリング(資金洗浄)の検知などに役立てる。

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