記事検索結果

また警察庁が毎冬公表する犯罪収益移転危険度調査書には、マネー・ローンダリング(マネロン)やテロ資金供与、拡散金融にも言及があり、「令和5年12月版」はランサムウエアを含むサイバー攻撃が...

池田泉州HD、審議委員会を設置テロ資金供与など防止（2023/2/7 金融）

池田泉州ホールディングス(HD)はマネー・ローンダリングとテロ資金供与防止の方針や内部管理体制などを審議する委員会を経営会議に関わる委員会の一つとして設けた。... マネー・ローンダリ...

本人確認、利用者で完結日立オムロンが金融機関・行政へ装置提案（2020/10/27 電機・電子部品・情報・通信２）

金融庁は18年に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を公表。

「不正検査士」の資格講座、アビタスが9月開設企業不祥事対策に専門家（2018/5/25 中小企業・地域経済２）

カリキュラムは4科目からなり、財務取引と不正スキーム、証券詐欺やマネー・ローンダリングといった法律、デジタルフォレンジックなど不正調査、不正対策に関する経営者の責任といった不正の防止と抑止について合計...

三井住友銀、資金洗浄対策を強化（2009/4/2）

三井住友銀行は1日、マネー・ロンダリング(資金洗浄)防止のための「取引モニタリングシステム」の運用を開始するとともに、同日付で「マネー・ローンダリング対策オフィス」を設置したと発表した...

みずほFG、資金浄化対策を強化−口座監視用システム導入（2009/1/8）

みずほフィナンシャルグループ(FG)はマネーロンダリング対策を強化する。みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行の3行で欧米主要銀行で採用されている「アンチ・マネー・ローンダ...

例えばネット上での電子マネーの利用においては、利用者が未使用で保有する電子マネーの換金(返金)サービスや利用者間の電子マネーの送付サービスに対してニーズが高いと見られる。... 事業者...