記事検索結果

挑戦する企業/三井住友海上火災保険(12)アジアで成長基盤確立へ（2021/3/18 金融）

資金洗浄(マネーロンダリング)などの問題もあり、ハイリスク・ハイリターンだ。

デンマーク・ダンスケ銀、エストニア事業を精算（2019/10/3 国際・商社）

ダンスケ銀は史上最大規模の資金洗浄(マネーロンダリング)に関与した疑いで、2月にエストニアの金融規制当局から支店閉鎖を命じられていた。

英バークレイズ、米コインベースと提携打ち切り（2019/8/16 総合３）

世界的な銀行大手は犯罪者の資金洗浄(マネーロンダリング)に悪用され、近く当局の規制対象になるとの不安感から、暗号通貨を取り扱う企業との事業提携に消極姿勢を示している。 ...

三菱UFJ銀と米OCC、マネロン対策で合意（2019/2/26 金融）

三菱UFJ銀行は、米国通貨監督庁(OCC)から指摘されていた資金洗浄(マネーロンダリング)防止に関する内部管理態勢について、改善措置を講じることでOCCと合意した。&#...

金融庁、コインチェック認可へ年内にも登録（2018/12/21 金融）

金融庁が、仮想通貨交換業者のコインチェック(東京都渋谷区)に対し、年内にも改正資金決済法に基づく登録業者として認可することが分かった。... 2017年4月に施行された改正資金決済法で...

マネックス、コインチェック買収経営陣派遣・再建急ぐ（2018/4/10 金融）

また、コインチェックの資金決済法に基づく2017年3月期の売上高は9億8000万円で、営業利益は7億1900万円と、高い収益性を誇っていた。... 3社はいずれも改正資金決済法に基づく登録審査中の「み...

【電子版】金融庁、仮想通貨3社に行政処分 2社を業務停止に（2018/4/7）

顧客資産の管理体制や資金洗浄(マネーロンダリング)対策などに不備があったと判断した。 3社は、改正資金決済法に基づく登録審査中の「みなし業者」。... 同社による過去...

【電子版】コインチェック、来週にも返金補償実行-仮想通貨「NEM」流出（2018/3/8 特集・広告）

経営体制の抜本的見直しや、資金洗浄(マネーロンダリング)、テロ資金対策などへの対応を求めた。