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記事検索結果
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マネロンへの抜本的対策必須 金融犯罪とは金融取引をめぐって行われる犯罪である。... このように金融犯罪の全容を一義的に定めるのは困難だが、誤解を恐れずに言えば、一般市民に直接的な被...
【千葉】千葉銀行は、振り込め詐欺などの金融犯罪による被害口座、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与などが疑われる不正利用口座の検知について、2024年に人工...
金融機関の監視強化が背景とみられる。 ... 次世代は「モニタリングとフィルタリングを統合的に管理できるようにした」と金融事業グループの寺尾誠金融営業・ソリューション本部長は話す。....
トラブル防止や犯罪抑止の啓発とともに金融教育の柱になっているのが、資産形成などのマネー教育だ。... 一方で若者を狙う金融犯罪も後を絶たない。金融のさまざまな側面をどう次の世代に伝えていくか。
ただ若者が詐欺などの金融犯罪に巻き込まれないようにするために注意が必要です。... 【Q】日本では金融教育が遅れているの? ... 金融教育を受けた人の割合は1割に満たないの...
県内のニセ電話詐欺の被害額が手口の巧妙化により引き続き高水準にあり、専門担当者を通じて金融犯罪防止対応の啓発を一段と強化するとともに、認知機能の低下に伴う財産管理の相談や、遺言信託など次世代への円滑な...
【シドニー=時事】豪規制当局の金融取引報告・分析センター(AUSTRAC)は、豪州の大手銀行に対してマネーロンダリング(資金洗浄)規制法違反で制裁金として20億...
2019年10月に国際的な政府間会合のFATF(金融活動作業部会)は金融機関や業界団体に立ち入り審査を実施する。... 秋に行われる審査で対応不足が指摘されると、金融機関の国際信用力が...
大和証券は10月をめどにキャッシュカード「ダイワ・カード」の金融犯罪対策を実施する。... 金融機関の職員や警察官などになりすまして、キャッシュカードを詐取する犯罪の増加に対応する。 ...
SASはAML業務へのAI適用を一括して請け負うソリューションを通じて、今後もSMFGやSMBCが取り組む金融犯罪対策業務を支援していく。
日銀は23日、ITを活用した革新的な金融サービス「フィンテック」の普及に向け、金融機関やIT企業の専門家が参加する初の会議を開いた。... スマートフォンなどを通じた金融サービスの利用が増えれば、サイ...
財務省関東財務局と埼玉りそな銀行は2日、小学生向け金融経済教育「りそなキッズマネーアカデミー」を同行さいたま新都心支店(さいたま市大宮区)で開いた。金融犯罪被害の未然防止策を小学生の頃...
SCSKは足利銀行と沖縄銀行、京都銀行、西京銀行、東京都民銀行、八千代銀行の6行に対し、金融機関向け総合口座取引モニタリングシステムを納入した。疑わしい取引や、振り込め詐欺など金融不正取引の検知と未然...
12行はマネーロンダリング(資金洗浄)など金融犯罪への対応策として利用する。2013年4月に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正(改正犯収法)」に基づ...
インテックは千葉銀行と静岡銀行に金融機関向け犯罪対策ソリューションを納入した。千葉銀行と静岡銀行は反社会的勢力の排除、振り込め詐欺や不正口座利用など金融犯罪防止策として活用する。今回、納入したソリュー...
SCSKは金融機関向け総合口座取引モニタリングシステムを新生銀行と百五銀行、三重銀行に納入した。3行はマネーロンダリング(資金洗浄)など金融犯罪への対応策として利用する。また2013年...
【さいたま】埼玉りそな銀行は20日、埼玉県、埼玉大学と連携し、同大学キャンパス(さいたま市桜区)で、学生向け金融経済教育セミナー(写真)を開いた。講師を務めた佐久間理県...
振り込め詐欺など社会問題化する金融犯罪から顧客を守るのも金融機関の重要な業務の一つ。... 普段は1日の出金回数が少ない口座に頻繁に出金があるなど犯罪と思われる取引を担当者が見つけ出す。... 出金で...
