電子版有料会員の方はより詳細な条件で検索機能をお使いいただけます。

14件中、1ページ目 1〜14件を表示しています。 (検索にかかった時間:0.012秒)

マネロン・テロ資金供与対策をめぐっては、国際機関の金融活動作業部会(FATF)が8月に第4次対日審査報告書を公表した。

マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の防止策を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)は、対日審査報告書を公表した。

審査の後、FATFは2020年6月の全体会合で対日審査報告書を採択する。... FATFが08年に実施した前回審査では、顧客管理や法整備が不十分と指摘された。その後も法整備が遅れ、14年にはFATFが...

FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査が28日から始まり、金融機関はマネーロンダリング(資金洗浄)対策として、疑いがある口座の特定を急いでいる。 ...

国際組織の金融活動作業部会(FATF)は各国の暗号資産関連企業に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策や本人確認を求めている。

マネロン対策の多国間の枠組みである金融活動作業部会(FATF)は2018年10月、勧告などの改訂を通じ、暗号資産を扱う事業者への規制を明確化することに合意した。 今回...

マネロン対策がしっかり整備されているかを審査する役割を担うのがFATFだ。 ... FATFを意識した取り組みの一つと言え、金融機関もこれを意識している。 ... ...

アイティフォー、資金洗浄対策システム SaaS方式でコスト減 (2019/4/17 電機・電子部品・情報・通信2)

資金洗浄などテロ資金対策の政府間ネットワーク「FATF」(金融活動作業部会)の「FATF第4次対日相互審査」にも対応可能。すでに米国の複数の地方銀行においてFATF審査の実績を持ち、こ...

デジタル技術を活用した安心・安全な金融インフラの構築や金融システムの信頼性・健全性の維持・向上などに取り組む」 ―国際基準策定機関「金融活動作業部会(FATF)」の第...

今年はマネロン対策などの国際基準策定機関「金融活動作業部会(FATF)」の対日審査を控え、「地銀協も対応高度化に向けて、業界全体の底上げに取り組んでいる」と強調する。 ...

AIで資金洗浄対策 DTS、国際基準対応の新製品 (2018/11/29 電機・電子部品・情報・通信2)

人工知能(AI)の活用に加え、マネーロンダリング対策の国際協調を推進する政府間機関「FATF」の第4次対日審査の基準に対応した。 ... FATF第4次対日審査は米国...

わが国はマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関して、OECD(経済協力開発機構)を中心とする国際組織の金融活動作業部会(FATF)から金融機関の顧客管理義務やテロ...

日本など34カ国は金融活動作業部会(FATF)に加盟し、各国の金融機関に取引相手の素性確認の徹底を求めるなど、すでに40項目を勧告している。

日本政府に対しては、各国のマネーロンダリング(資金洗浄)対策を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)が今春にも審査に入る予定。

ご存知ですか?記事のご利用について

カレンダーから探す

閲覧ランキング
  • 今日
  • 今週

ソーシャルメディア

電子版からのお知らせ

日刊工業新聞社トピックス

セミナースケジュール

イベントスケジュール

もっと見る

PR

おすすめの本・雑誌・DVD

ニュースイッチ

企業リリース Powered by PR TIMES

大規模自然災害時の臨時ID発行はこちら

日刊工業新聞社関連サイト・サービス

マイクリップ機能は会員限定サービスです。

有料購読会員は最大300件の記事を保存することができます。

ログイン