個人であれば銀行口座の開設時や多額取引の際に氏名、住所、生年月日、職業、取引目的を聞かれるあのプロセスである。... 従来から取引回数や取引金額の多寡による検知が金融機関で多く利用されてきているが、ル...

しかし、当社の急成長の裏で「巨額の資金還流」が行われていたことが、取引先の民事再生をきっかけに明らかとなる。... ある日突然、これまで通常通り営業を行ってきた会社で不正取引が発覚しても事前に察知する...

東京商工リサーチは21日、ダイハツ工業や主要子会社5社と直接、間接的に取引のある企業が全国に6084社あるとの調査結果を発表した。取引先は製造業が44・3%を占め、サプライチェーン(供...

【千葉】千葉銀行は、振り込め詐欺などの金融犯罪による被害口座、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与などが疑われる不正利用口座の検知について、2024年に人工...

【ソウル=時事】韓国金融委員会と金融監督院は、外国投資銀行の不公正取引によって市場の不安定化が進んでいるとして、6日から2024年6月末まで、上場株の空売りを全面禁止する。 ...

取引のバックオフィス業務の効率化や安全性の向上を確認した。... 不正取引の防止につながり、健全な投資市場の発展に寄与できる。... 取引の安全性と効率的なバックオフィス業務が担保されると、従来の取引...

東洋エンジニアリングは30日、インド子会社で不正の疑いがある事案が発生したと発表した。プラント建設の過去の一部取引の不正疑いや、実態のない発注など不適切な取引が実施されているとの内部通報があった。.....

(幕井梅芳) 給与のデジタル支払いに関しては、厚労省が2021年に示した制度案では不正取引があった際に損失を補償するといった指定業者の要件を明示。

SMBC日興証券幹部らによる相場操縦事件で、株価を維持するための不正な買い支えに関与したとして、東京地検特捜部は24日、同社副社長執行役員の佐藤俊弘容疑者(59)を金融商品取...

システム面では、処理能力を増強するとともに、不正取引を確認する手続きを省けないようにするなど仕様を改める。

人工知能(AI)と、業務知識に基づくルールベースエンジンを組み合わせたハイブリッド型の不正予測検知ソリューション。機械学習ツールで異常値を検知して、不正パターンを学習し予測する。...

イタリアのラルス・ビジネス・オートメーションと富士通は、互いの人工知能(AI)技術を組み合わせ、循環取引などの複雑な不正取引を自動検知する金融機関向けITサービスで協業する。 ...

相場師として名をはせ、株式の不正取引で世間を騒がせた「投資ジャーナル事件」で逮捕された中江滋樹氏。... 中江氏が小学5年生で株取引を始めてから、本書のタイトルのように「兜町の風雲児」と呼ばれる存在に...

従来手法と比べた結果、再現率(検出できた不正取引の割合)の向上に加え、使用可能な精度の解を得るための時間が約6分の1に短縮できることを共同検証した。... 加えて、不正取引を識別するA...

顧客が認知症などを発症した場合、専用の診断書で日常的な金融取引ができないことが確認されれば、指定された代理人による預金の引き出しや投資信託の売却が可能となる。 ... 代理...

そこで資金負担の軽減を図るために、リースバック取引や第三者(ホルダー)にシステムを売却し、売却代金を得ることで資金を確保する形が徐々に増加。... 20年2月には取引金融機関にリスケを...

金融分野で深刻な社会課題となっているクレジットカードの決済サービスにおける不正取引検知について共同で実証した。データアナリストが手動で不正パターンのルールを定義する既存手法での不正検知率は72%...

エンファサイトは統合業務パッケージ(ERP)や財務会計システム、連結会計システムのデータから、子会社を含むグループ全体の不正会計・不正取引などのリスクを分析し可視化するグループ企業向け...

金融業における不正取引検知や株価予測、流通業における顧客への商品レコメンドや在庫予測などへのAI活用を支援する。

55億円の損害が発生した土地取引詐欺事件について、和田元会長は「会社が被害者のように受け取られているが、明らかな不正取引だった」と述べた。 ... 土地取引詐欺事件は2017年6月に...