記事検索結果

AIで資金洗浄対策 DTS、国際基準対応の新製品（2018/11/29 電機・電子部品・情報・通信２）

DTSは、国際的な法定に準拠した仮想通貨のマネーロンダリング(資金洗浄)対応製品「アムリオン」を発売した。... リスクベースアプローチやテロ、テロ資金供与に関する対象を特定した経済制...

ニュース拡大鏡/金融庁、仮想通貨7社に行政処分顧客の保護不十分（2018/3/9 金融）

システムリスク管理態勢や顧客保護体制の構築、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与にかかる対策などを講じて業務改善計画を22日までに書面で提出するように求めている。 &#...

トッパン・フォームズ、本人確認機を発売−最短7秒で真偽判定（2016/10/28 電機・電子部品・情報・通信２）

10月にはマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与を防ぐ「改正犯罪収益移転防止法」が施行。

日商、マネーロンダリング対策に早急な法整備要望（2014/10/27）

日本商工会議所は、政府に対し企業の円滑な海外事業活動確保のため、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する法整備を早急に進めるよう要望書を提出した。... わが国はマネーロンダリングおよびテロ資...

NTTデータジェトロニクス(東京都千代田区、前川雅俊社長、03・5157・7811)は、マネーロンダリング(資金洗浄)対策システム「オキュラスモニター」を8月に発売する...

財務省、マネー・ロンダリング防止へ行動計画（2013/6/20）

財務省は19日、マネー・ロンダリング(資金洗浄)防止に向けた行動計画を発表した。... またテロ資金供与などの目的で設立された法人の実質的な所得者の情報を警察庁が確認できるよう現行制度...