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記事検索結果
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ロシア政府は長年、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ組織への資金供給などに使用される可能性があるとして、暗号資産(仮想通貨)に反対する立場を示してきた。
当局は、国際的なステーブルコインがサイバー攻撃やマネーロンダリング(資金洗浄)などに対する保護手段を備えていることを確認する必要があると説明した。
【クアラルンプール=時事】マレーシアの政府系ファンド「1MDB」をめぐる巨額資金流用事件の首謀者の一人とされるナジブ元首相(67)の公判が28日、クアラルンプール市内の裁判所で...
FBは4月にリブラの発行計画を変更し、米ドルなど個別の法定通貨を裏付け資産とする方針を示したものの、「各国が一番懸念しているマネーロンダリング(資金洗浄)対策とはならないので、依然、発...
一方で、取引を監視する機関が存在しないことから、マネーロンダリング(資金洗浄)に活用されたり、薬物取引など犯罪に関わる決済に使われたりするリスクが存在する。
みずほ銀行(写真)は、インターネットバンキング利用時の本人認証や、マネーロンダリング(資金洗浄)対策などの顧客管理(CDD)を、位置情報や顔認証技術で行...
決済事業者について、マネーロンダリング(資金洗浄)対策や利用者保護の必要性を訴える声が挙がったほか、学校における金融教育の必要性が指摘された。
全国銀行協会(全銀協)の高島誠会長(三井住友銀行頭取)は19日都内で会見し、口座手数料や通帳発行手数料の導入を検討している銀行があるとされることについて「一般論で言えば...
送金サービスなどを手がける資金移動業者が、100万円超の高額な送金を取り扱える新たな規制などを導入する。 ... 現行の規制では、資金移動業者が扱える送金額は100万円が上限となって...
一方、資金の流れが捕捉され、経済活動の監視強化につながるとの懸念もくすぶる。 ... マネーロンダリング(資金洗浄)や脱税などの犯罪を助長する恐れがあるのに加え、海外...
同行がマネーロンダリング(資金洗浄)防止法違反で摘発されてハーツァー氏の責任を問う声が高まる中、引責辞任に追い込まれた。
自動車部品のリコール(無料回収修理)可能性の予測や、マネーロンダリング(資金洗浄)の検知などに役立てる。
脱税や麻薬取引などで違法に得た資金を移転させて出どころを隠そうとするマネーロンダリング(資金洗浄)対策で、28日から政府や金融機関などが国際審査を受ける。... 不正な資金流出への予防...
「マネーロンダリング(資金洗浄)に関する根本的な問題に対応できていない」とも指摘し、懸念を表明した。... 米国は暗号資産をテロ資金に悪用することへの対策は持っているとしつつ、「懸案は...
FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査が28日から始まり、金融機関はマネーロンダリング(資金洗浄)対策として、疑いがある口座の特定を急いでいる。 ...
米欧の規制当局などが、リブラは世界の金融安定を脅かし、利用者のプライバシーを侵害し、マネーロンダリング(資金洗浄)の温床となると警告したことを受け、計画から離脱する動きが相次いでいる。...