- トップ
- 検索結果
記事検索結果
205件中、7ページ目 121〜140件を表示しています。 (検索にかかった時間：0.003秒)
【ニューヨーク=時事】米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は、北朝鮮が絡むマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した疑いで、米連邦検察当局が三菱UFJフィナンシャ...
経済成長や貧困削減、生産性向上といった利点がある半面、サイバー攻撃やマネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪活動に悪用され、金融安定性が損なわれる恐れがあると言及した。 ...
本土からの裕福な観光客がカジノに殺到するが、マネーロンダリング(資金洗浄)と資本逃避を規制しようする中国政府の存在感も大きくなっている。
神田氏:もともとは16年の伊勢志摩サミット(主要国首脳会議)で仮想通貨によるマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金使用対策などがテーマになりそうだということが...
政府・与党は今国会での成立を目指しているが、野党はカジノがギャンブル依存症やマネーロンダリング(資金洗浄)の温床になると真っ向から反対。
マネーロンダリング(資金洗浄)対策や、内部監査などの経営管理体制に不備があると判断し、7月23日までに改善計画の提出を求めた。
次に「ダッシュ」や「モネロ」などの匿名性の高い仮想通貨については、マネーロンダリング(資金洗浄)の観点から登録業者の取り扱いを禁止する方向で考えるべきではないか。金融機関の他の業態には...
「仮想通貨に関しては、価格の大きな下落や、マネーロンダリング(資金洗浄)などの懸念がある」と認識を示すのは、日本証券業協会会長の鈴木茂晴さん。
内部管理体制、利用者保護、マネーロンダリング(資金洗浄)などの対策不足から、みなし業者10社と登録業者2社に行政処分した。
「セキュリティー対策、価格変動性、マネーロンダリング(資金洗浄)など犯罪悪用リスクで課題を抱えるが低コストな資金決済手段として可能性を秘めている。
システムリスク管理態勢や顧客保護体制の構築、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与にかかる対策などを講じて業務改善計画を22日までに書面で提出するように求めている。 &#...
