また警察庁が毎冬公表する犯罪収益移転危険度調査書には、マネー・ローンダリング(マネロン)やテロ資金供与、拡散金融にも言及があり、「令和5年12月版」はランサムウエアを含むサイバー攻撃が...

【千葉】千葉銀行は、振り込め詐欺などの金融犯罪による被害口座、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与などが疑われる不正利用口座の検知について、2024年に人工...

【千葉】千葉銀行は、第四北越銀行、中国銀行、野村総合研究所(NRI)と、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与対策の中核業務を共同運営する新会社「TSUBASA―...

法律で義務付けられたマネーロンダリング(資金洗浄)対策を怠っていたほか、環境などに配慮する「ESG」投資関連の商品を宣伝通りに運用していなかったことが問題視された。 ...

池田泉州ホールディングス(HD)はマネー・ローンダリングとテロ資金供与防止の方針や内部管理体制などを審議する委員会を経営会議に関わる委員会の一つとして設けた。不安定な国際情勢で地政学リ...

マネロン対策システムの検知精度向上 マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の対策も国連の持続可能な開発目標(SDGs)に含まれる。... マネロ...

全国銀行協会は13日、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策の高度化に向け取引モニタリングなどの人工知能(AI)サービスを提供する新会社を設立すると発表した。...

DTSは、マネーロンダリング(資金洗浄)対策システム「AMLion(アムリオン)」に金融商品スクリーニング(選別)機能を追加した。... アムリオンは、...

システムの仕様改善や能力増強に加え、特命チームの新設でマネーロンダリング(資金洗浄)対策を強化する。 ... マネロン・テロ資金供与対策などを担う、十数人規模の特命組...

今後、マネロン・テロ資金供与対策などの課題を検討するため、ワーキンググループ(WG)を立ち上げる。... 報告書では日本がマネロン・テロ資金供与対策の成果が上がっているとして「重点フォ...

マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の防止策を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)は、対日審査報告書を公表した。... 報告書では、大手金融機関以外...

一方で、マネーロンダリング(資金洗浄)対策やテロ資金供与対策、送金の安定性や確実な履行などといった課題もある。

金融庁は18年に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を公表。

みずほ銀行(写真)は、インターネットバンキング利用時の本人認証や、マネーロンダリング(資金洗浄)対策などの顧客管理(CDD)を、位置情報や顔認証技術で行...

SCSKは八十二銀行と中京銀行に、マネー・ロンダリング(資金洗浄)対策の顧客管理システム「バンクセイバースコアボード」を提供した。... 金融庁が発表した「マネー・ロンダリングおよびテ...

暗号資産をめぐっては、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与への対策が強化された一方で、投資家・利用者保護などに関する国際的取り組みが課題となっている。... その後のFATF全...

マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与対策などを目的とした犯罪収益移転防止法ではこれまで本人確認を行うため、郵送で住所や本人確認をする必要があった。

金融機関ではマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与などの手口に対し、取引を監視する対策が求められている。

金融庁は18年2月に「マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」をまとめ、4月に改訂版を発表した。... 金融機関が自社のマネロン・テロ資金供与に関するリスクを特定・評価し、これ...

「金融庁が18年2月に『マネー・ロンダリング(資金洗浄)およびテロ資金供与対策に関するガイドライン』を策定したが、これに沿ってきちんと対応する。