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そのうち金融専門用語や特有の文脈を持つものに対し、特定企業の投資・経済活動の関連記事、アンチ・マネーロンダリング(資金洗浄)や経済制裁の関連記事などのネガティブニュースとして機械学習モ...

マネーロンダリング(資金洗浄)の疑いがあるとして、2021年1年間に金融機関などが届け出た取引は前年比9万7948件増の53万150件で、過去最多となったことが3日、警察庁のまとめで分...

【浜松】浜松いわた信用金庫は三島信用金庫と静岡、静岡中央、清水、スルガの4銀行からなる静岡県の5金融機関と、マネーロンダリング(資金洗浄)防止の取り組みを共通化する。

DTS、資金洗浄対策にリスト照合 証券・保険・カード向け (2022/1/5 電機・電子部品・情報・通信2)

DTSは国際基準に準拠したマネーロンダリング(資金洗浄)対策システム「AMLion(アムリオン)」のうち、リスト照合を実現する「ウオッチリストスクリーニング機能」を証券...

システムの仕様改善や能力増強に加え、特命チームの新設でマネーロンダリング(資金洗浄)対策を強化する。

システム障害時に海外送金の処理を急ぐばかりに国が定めたマネーロンダリング(資金洗浄)の指針を順守できなかった。

一方、9月30日に発生した8回目の障害時に、マネーロンダリング(資金洗浄)の疑いがないか検証が不十分な送金取引を少なくとも数十件実行していたとして、財務省が調査していた。

金融規制監督当局者間では、ステーブルコインや分散型金融は、匿名化で実効的な本人確認が確保されず、資金の流れが不透明化し、マネーロンダリング(資金洗浄)などに利用される恐れがあることが金...

金融庁は13日、金融審議会(首相の諮問機関)総会・金融分科会を開き、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策や、デジタル・分散化型金融、会計監査をめぐる動向、金...

本事務年度はデジタル化や気候変動対策に注力するほか、マネーロンダリング(資金洗浄)対策の強化に乗り出す。... マネーロンダリング対策では、検査要員を確保し、検査・監督体制を強化する。...

マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の防止策を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)は、対日審査報告書を公表した。

リアルタイム不正検出 米IBM、次世代プロセッサー発表 (2021/8/30 電機・電子部品・情報・通信)

不正検出やマネーロンダリング(資金洗浄)対策、取引の精算や決済などの金融サービスをはじめ、大規模で複雑な顧客接点で求められる不正行為の防止ニーズに応える。

ただ、価格の不安定さに加え、マネーロンダリング(資金洗浄)への対応が不十分とされ、一段の対策が急務となっている。

一方で、マネーロンダリング(資金洗浄)対策やテロ資金供与対策、送金の安定性や確実な履行などといった課題もある。

NEC、垂直統合型SaaSの海外事業再構築 買収3社のノウハウ融合 (2021/7/28 電機・電子部品・情報・通信2)

本人認証やアンチマネーロンダリング(資金洗浄対策)、ブロックチェーンなどの技術はDGとDFで共有できる」 ―3社の動向は。

暗号資産をめぐっては、株式など伝統的な資産に代わる投資対象として期待されるものの、マネーロンダリング(資金洗浄)や価格の乱高下などが懸念されている。

近年、邦船オペレーション案件の減少や用船期間の短期化、船舶の大型化や特殊化、マネーロンダリング(資金洗浄)をはじめとするリスク対策の厳格化などにより、案件の評価・債権管理業務の難易度が...

顧客資産の保護や、マネーロンダリング(資金洗浄)防止につなげる。

日本ユニシス、セブン銀と業務提携 (2021/3/30 電機・電子部品・情報・通信2)

BBFはセブン銀行からの受託業務で得た知見や知財を基盤として、ネット銀行や地銀に対し、業務再構築支援を含む事務の業務委託(BPO)サービスや本人確認、マネーロンダリング(資金洗...

資金洗浄(マネーロンダリング)などの問題もあり、ハイリスク・ハイリターンだ。

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