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記事検索結果
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また警察庁が毎冬公表する犯罪収益移転危険度調査書には、マネー・ローンダリング(マネロン)やテロ資金供与、拡散金融にも言及があり、「令和5年12月版」はランサムウエアを含むサイバー攻撃が...
【千葉】千葉銀行は、振り込め詐欺などの金融犯罪による被害口座、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与などが疑われる不正利用口座の検知について、2024年に人工...
【千葉】千葉銀行は、第四北越銀行、中国銀行、野村総合研究所(NRI)と、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与対策の中核業務を共同運営する新会社「TSUBASA―...
法律で義務付けられたマネーロンダリング(資金洗浄)対策を怠っていたほか、環境などに配慮する「ESG」投資関連の商品を宣伝通りに運用していなかったことが問題視された。 ...
中国が海外の研究者に資金供与し、影響力を行使していないか、研究資金の出どころを確認できる仕組みづくりなども議論を深めてもらいたい。
池田泉州ホールディングス(HD)はマネー・ローンダリングとテロ資金供与防止の方針や内部管理体制などを審議する委員会を経営会議に関わる委員会の一つとして設けた。不安定な国際情勢で地政学リ...
また、開発途上国一般に対しては気候変動対策の資金供与が別途約束され、気候変動対策は大半の国にとって少なくとも損はない。... 保護区の面積や絶滅危惧種の削減、あるいは資金メカニズムについて50年までの...
マネロン対策システムの検知精度向上 マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の対策も国連の持続可能な開発目標(SDGs)に含まれる。... マネロ...
全国銀行協会は13日、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策の高度化に向け取引モニタリングなどの人工知能(AI)サービスを提供する新会社を設立すると発表した。...
DTSは、マネーロンダリング(資金洗浄)対策システム「AMLion(アムリオン)」に金融商品スクリーニング(選別)機能を追加した。... アムリオンは、...
ただ軍事関与とは正規軍の派遣まで踏み込むことなのか、台湾への武器、資金の供与にとどまるのか。... バイデン大統領の失言なのか、あるいは武器や資金供与にとどまるのならウクライナ支援と変わらない。
システムの仕様改善や能力増強に加え、特命チームの新設でマネーロンダリング(資金洗浄)対策を強化する。 ... マネロン・テロ資金供与対策などを担う、十数人規模の特命組...
今後、マネロン・テロ資金供与対策などの課題を検討するため、ワーキンググループ(WG)を立ち上げる。... 報告書では日本がマネロン・テロ資金供与対策の成果が上がっているとして「重点フォ...
マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の防止策を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)は、対日審査報告書を公表した。... 報告書では、大手金融機関以外...
金融庁は18年に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を公表。
ミャンマー工業省が40%出資し国営工場の建物と設備の一部を提供、ツヤトモは60%出資し最新設備の導入と資金供与を行う。
受注額は約43億円で、日本政府が国際協力機構(JICA)を通じて行う有償資金協力で資金供与される。
みずほ銀行(写真)は、インターネットバンキング利用時の本人認証や、マネーロンダリング(資金洗浄)対策などの顧客管理(CDD)を、位置情報や顔認証技術で行...
