だが、マネーゲームにハマるアマチュアの方は不動産を購入する満足感に勝てずに、のめり込む。 ... ■アウト・イン 国内の不動産仲介なら行う反社会的勢力チェックやマネ...

銀行の現金自動預払機(ATM)に内蔵され、紙幣一枚一枚の認証と追跡を可能にし、マネーロンダリング対策を支えている。

振り込め詐欺やキャッシュカードの偽造、マネーロンダリング(資金洗浄)などの不正取引を検知して被害を防ぐ。

ゆうちょ銀と地銀は競合関係にあるが「振り込め詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)などで協力する」と、社会問題への対策に足並みをそろえる姿勢を示した。

振り込め詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)などの金融犯罪の手口を勉強会で周知徹底するなど、社内向けの啓発活動が欠かせない。

振り込め詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)などを防ぐ銀行向けの不正取引の検知サービスでも共同提案を進めたい。

SASインスティチュートジャパン(東京都港区、吉田仁志社長、03・6434・3000)は27日、りそな銀行グループの3行にマネーロンダリング(資金洗浄)の対策ソリューシ...

シグマクシス(東京都港区、成田恒一社長、03・6430・3400)は29日、アンチマネーロンダリング(AML=資金洗浄対策)やサイバー犯罪などの実被害を包括的に...

振り込め詐欺や盗んだキャッシュカードを使った現金の引き出し、マネーロンダリング(資金洗浄)などの不正取引をリアルタイムに検知し、被害を防ぐ。

統合リスク管理は金融リスク管理、金融犯罪対応、オペレーショナルリスク/ITリスク、内部統制・規制対応の4分野に力を注ぎ、融資業務、マネーロンダリング対策、反社会的勢力リスト照合、内部不正検知...

TISは金融機関向けにアンチ・マネー・ロンダリング(AML)のソフトウエアなどをパッケージにした「アムラクター」の提供を始めた。

ストリーミング技術を用いてマネーロンダリング(資金洗浄)を発見するシステムや、POSデータや仕入れ情報をリアルタイムに付き合わせて自動発注し、在庫を最適化する仕組みなどがそれ。

CSKシステムズ(東京都港区、中西毅社長、03・6438・3000)は13日、金融機関向けの預金口座総合監視システムにマネーロンダリング対策機能を追加したと発表した。マネーロンダリング...

マネーロンダリング対策として、不適格取引の警告機能や各種モニタリング機能も搭載している。

リスク管理システムやマネーロンダリング(AML)対策システム、預金や融資などの業務システムを複数の銀行で共同利用する「地銀共同センター」などの中国展開を目指し、今年度中に現地子会社設立...

反社会的勢力や、マネーロンダリングへの対応に加え、振り込め詐欺の被害者への救済や被害防止に取り組んでいる。

三井住友銀行は1日、マネー・ロンダリング(資金洗浄)防止のための「取引モニタリングシステム」の運用を開始するとともに、同日付で「マネー・ローンダリング対策オフィス」を設置したと発表した...

口銭支払先や金額が異常な場合、「横領」や「マネーロンダリング」の疑いで、日本の国税庁が支払人を調査する場合もある。

第一は電子マネーを幅広く規制対象とすることだ。... 利用者がカードなどを持たず、ID番号だけをメモして利用する電子マネーも含む。... またマネーロンダリング対策も銀行などと同様に取り入れるとしてい...

みずほフィナンシャルグループ(FG)はマネーロンダリング対策を強化する。みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行の3行で欧米主要銀行で採用されている「アンチ・マネー・ローンダ...