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205件中、11ページ目 201〜205件を表示しています。 (検索にかかった時間：0.001秒)
みずほFG、資金浄化対策を強化−口座監視用システム導入 （2009/1/8）
みずほフィナンシャルグループ(FG)はマネーロンダリング対策を強化する。... 疑わしい取引については、警察庁に連絡するなど、マネーロンダリング犯罪の捜査への協力や金融サービスの健全性...
変わる組織暴力・企業の対策は(39)不動産バブル崩壊 （2008/7/16）
たとえば、「上場不動産ファンドのデューデリジェンス(資産の再査定)の過程で、マネーロンダリングの実態が浮かび上がることもある」(外資系証券)といい、ブラックボックス化さ...
国交省、不動産業界の法令順守へ中小向け基本モデルを作成 （2008/4/8）
国土交通省は08年度、不動産業界の法令順守(コンプライアンス)体制確立に向け、暴力団排除やマネーロンダリング対策を強化する。
金融庁、多国間取り決めに加盟−不正証券取引の監視体制を強化 （2008/2/6）
日本政府に対しては、各国のマネーロンダリング(資金洗浄)対策を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)が今春にも審査に入る予定。
