記事検索結果

金融機関、マネロン対策強化海外送金上限500万円・扱い店削減（2019/6/25 金融）

一方、インターネット銀行でも、マネロン対策強化を進めている。

ドイツ銀、マネロン規制違反で調査（2019/6/21 金融）

米有力紙ニューヨーク・タイムズは、独金融最大手ドイツ銀行がマネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪行為を規制する法律に違反した可能性があるとして米連邦当局から調査を受けていると報じた。...

ふくおかFGと西日本FH、マネロン対策導入（2019/6/5 金融）

ふくおかフィナンシャルグループ、西日本フィナンシャルホールディングスはそれぞれマネーロンダリング対策を導入する。傘下の計6行で実施する。両グループとも、金融庁のガイドラインを踏まえ、9月2日付で預金規...

マネロン対策の多国間の枠組みである金融活動作業部会(FATF)は2018年10月、勧告などの改訂を通じ、暗号資産を扱う事業者への規制を明確化することに合意した。 .....

マネロン対策、メガ銀動く国際調査団が10月立ち入り（2019/4/30 金融）

マネロン対策がしっかり整備されているかを審査する役割を担うのがFATFだ。 ... 警察に届け出、10年で5割増政府、監視体制強めるマネロン対策は海外だ...

経営ひと言/全国地方銀行協会・柴戸隆成会長「地銀も対策」（2019/3/15 金融）

今年はマネロン対策などの国際基準策定機関「金融活動作業部会(FATF)」の対日審査を控え、「地銀協も対応高度化に向けて、業界全体の底上げに取り組んでいる」と強調する。 ...

三菱UFJ銀と米OCC、マネロン対策で合意（2019/2/26 金融）

三菱UFJ銀行は、米国通貨監督庁(OCC)から指摘されていた資金洗浄(マネーロンダリング)防止に関する内部管理態勢について、改善措置を講じることでOCCと合意した。&#...