政府は18年11月、マネーロンダリング(資金洗浄)の防止を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行規則を改定。

アジア大洋州地域を統括するAPACサービスマネージングディレクターのロラン・フェルストラーテン氏の下に日本で「サービス統括職」を新設する。 ... スマートフォンのアプリケーションを...

ベセルニツカヤ氏はマネーロンダリング(資金洗浄)関連の罪に問われたロシア企業の弁護人を務め、ロシア政府は14年8月、この企業の無実を示すとされる調査資料を米側に提出。

「金融業は個人情報保護やマネーロンダリング(資金洗浄)防止など強固なインフラを持つ。

マネーロンダリング(資金洗浄)など違法性のある取引を当局に報告する監査担当者を外部から招くことも義務付けられていた。

仮想通貨が犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)などに悪用された疑いがあるとして交換業者が今年1―10月、国に届け出た件数が5944件に上ったことが6日、警察庁のまとめで分かった。

政府は11月、マネーロンダリング(資金洗浄)の防止を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行規則を改定。

大きな経済効果の一方で、カジノにはギャンブル依存症の増加やマネーロンダリング(資金洗浄)の温床につながるなどの懸念が拭い去れません。

DTSは、国際的な法定に準拠した仮想通貨のマネーロンダリング(資金洗浄)対応製品「アムリオン」を発売した。人工知能(AI)の活用に加え、マネーロンダリング対策の国際協調...

【ニューヨーク=時事】米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は、北朝鮮が絡むマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した疑いで、米連邦検察当局が三菱UFJフィナンシャ...

経済成長や貧困削減、生産性向上といった利点がある半面、サイバー攻撃やマネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪活動に悪用され、金融安定性が損なわれる恐れがあると言及した。 ...

本土からの裕福な観光客がカジノに殺到するが、マネーロンダリング(資金洗浄)と資本逃避を規制しようする中国政府の存在感も大きくなっている。

仮想通貨を法律で規定した改正資金決済法の施行から1年余り。... 神田氏:もともとは16年の伊勢志摩サミット(主要国首脳会議)で仮想通貨によるマネーロンダリング(資金洗...

政府・与党は今国会での成立を目指しているが、野党はカジノがギャンブル依存症やマネーロンダリング(資金洗浄)の温床になると真っ向から反対。

マネーロンダリング(資金洗浄)対策や、内部監査などの経営管理体制に不備があると判断し、7月23日までに改善計画の提出を求めた。

金融庁が19日、改正資金決済法に基づく登録を受けた複数の仮想通貨交換業者に対し、週内にも業務改善命令を出す方針を固めた。... マネーロンダリング(資金洗浄)対策や内部管理体制に不備が...

外国人観光客の増加につながるカジノを合法化して導入する狙いだが、ギャンブル依存症やマネーロンダリング(資金洗浄)などが懸念される。

まず安全対策基準を早急に 2017年4月の改正資金決済法で金融庁が仮想通貨交換業者に対して登録制を導入し、一定の利用者保護を行った。... 次に「ダッシュ」や「モネロ」などの匿名性の...

ただ、匿名通貨は金融庁がマネーロンダリング(資金洗浄)に悪用されるリスクを懸念しており、新規購入は取りやめる。

「仮想通貨に関しては、価格の大きな下落や、マネーロンダリング(資金洗浄)などの懸念がある」と認識を示すのは、日本証券業協会会長の鈴木茂晴さん。