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記事検索結果
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大きな経済効果の一方で、カジノにはギャンブル依存症の増加やマネーロンダリング(資金洗浄)の温床につながるなどの懸念が拭い去れません。
DTSは、国際的な法定に準拠した仮想通貨のマネーロンダリング(資金洗浄)対応製品「アムリオン」を発売した。... リスクベースアプローチやテロ、テロ資金供与に関する対象を特定した経済制...
【ニューヨーク=時事】米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は、北朝鮮が絡むマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した疑いで、米連邦検察当局が三菱UFJフィナンシャ...
経済成長や貧困削減、生産性向上といった利点がある半面、サイバー攻撃やマネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪活動に悪用され、金融安定性が損なわれる恐れがあると言及した。 ...
本土からの裕福な観光客がカジノに殺到するが、マネーロンダリング(資金洗浄)と資本逃避を規制しようする中国政府の存在感も大きくなっている。
金融庁は、資金洗浄対策に関する銀行や信用金庫・信用組合などの取り組み状況を公表した。一部の地域金融機関は対策が遅れているとし、小規模な信金・信組でもこれまで資金洗浄に悪用されたケースがあると警鐘を鳴ら...
一方で、不正アクセスによるコイン流出や資金洗浄での悪用、取引市場の投機化など、仮想通貨を取り巻く環境は必ずしも好ましいものばかりではなく、健全な市場形成に向けた課題が数多く指摘されている。 &...
仮想通貨を法律で規定した改正資金決済法の施行から1年余り。... 神田氏:もともとは16年の伊勢志摩サミット(主要国首脳会議)で仮想通貨によるマネーロンダリング(資金洗...
政府・与党は今国会での成立を目指しているが、野党はカジノがギャンブル依存症やマネーロンダリング(資金洗浄)の温床になると真っ向から反対。
マネーロンダリング(資金洗浄)対策や、内部監査などの経営管理体制に不備があると判断し、7月23日までに改善計画の提出を求めた。
金融庁が19日、改正資金決済法に基づく登録を受けた複数の仮想通貨交換業者に対し、週内にも業務改善命令を出す方針を固めた。... マネーロンダリング(資金洗浄)対策や内部管理体制に不備が...
まず安全対策基準を早急に 2017年4月の改正資金決済法で金融庁が仮想通貨交換業者に対して登録制を導入し、一定の利用者保護を行った。... 次に「ダッシュ」や「モネロ」などの匿名性の...
「仮想通貨に関しては、価格の大きな下落や、マネーロンダリング(資金洗浄)などの懸念がある」と認識を示すのは、日本証券業協会会長の鈴木茂晴さん。
内部管理体制、利用者保護、マネーロンダリング(資金洗浄)などの対策不足から、みなし業者10社と登録業者2社に行政処分した。... 金融庁は2017年4月施行の改正資金決済法で登録制を導...
(父母から孫へ教育資金を一括贈与する際の非課税措置である)教育資金贈与信託が本年度で期限が切れる。... マネーロンダリング(資金洗浄)など犯罪悪用リスクもある。
金融庁は25日、仮想通貨交換業の登録審査中の「みなし業者」みんなのビットコインに対し、改正資金決済法に基づく、業務改善命令を出した。マネーロンダリング(資金洗浄)対策などが不十分だった...
「セキュリティー対策、価格変動性、マネーロンダリング(資金洗浄)など犯罪悪用リスクで課題を抱えるが低コストな資金決済手段として可能性を秘めている。
また、コインチェックの資金決済法に基づく2017年3月期の売上高は9億8000万円で、営業利益は7億1900万円と、高い収益性を誇っていた。... 3社はいずれも改正資金決済法に基づく登録審査中の「み...
