内部管理体制、利用者保護、マネーロンダリング(資金洗浄)などの対策不足から、みなし業者10社と登録業者2社に行政処分した。... 金融庁は2017年4月施行の改正資金決済法で登録制を導...

(父母から孫へ教育資金を一括贈与する際の非課税措置である)教育資金贈与信託が本年度で期限が切れる。... マネーロンダリング(資金洗浄)など犯罪悪用リスクもある。

金融庁は25日、仮想通貨交換業の登録審査中の「みなし業者」みんなのビットコインに対し、改正資金決済法に基づく、業務改善命令を出した。マネーロンダリング(資金洗浄)対策などが不十分だった...

「セキュリティー対策、価格変動性、マネーロンダリング(資金洗浄)など犯罪悪用リスクで課題を抱えるが低コストな資金決済手段として可能性を秘めている。

■淘汰・再編/IT業界、参入へ虎視眈々 仮想通貨について法律を定めた改正資金決済法の施行から1年。... マネーロンダリング(資金洗浄)や顧客保護などの対策...

システムリスク管理態勢や顧客保護体制の構築、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与にかかる対策などを講じて業務改善計画を22日までに書面で提出するように求めている。 &#...

金融庁は2017年4月施行の改正資金決済法で仮想通貨交換業者に登録制を導入したほか、利用者保護の観点から顧客資産を自己資産と区分する分別管理の義務付けやマネーロンダリング(資金洗浄)防...

さらに利用客から送金依頼や入金依頼を受け付けた時に、アンチマネーロンダリング(資金洗浄)として、システムに登録されたブラックリストなどから資産凍結者や規制対象語句を選別する機能も構築し...

マネーロンダリング(資金洗浄)を防止する厳格なルールなど、規制に触れる恐れなどが二の足を踏ませている。

機関投資家の資金流入を期待した投機目的の取引拡大が要因だ。... トラブルも増加−犯罪への利用懸念 国は4月の改正資金決済法施行で仮想通貨交換業者を登録制とし、利用者の資産保護に向け...

三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)とSASインスティチュート・ジャパン(東京都港区、堀田徹哉社長、03・6434・3000)は、三井住友銀行(SMBC&...

同行から提供されるブラックリスト情報などを基に、その人物が過去、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ事件に関わっていないか、政治的な活動を行っていないかなどを調べる。

ただ、エアスワップのような取引所はその構造上、マネーロンダリング(資金洗浄)対策や顧客確認プログラムがない。

中国政府は仮想通貨自体は禁止していないが、マネーロンダリング(資金洗浄)や違法な海外送金に悪用される恐れがあると警戒。... 中国人民銀行(中央銀行)などは今月4日、独...

中国人民銀行(中央銀行)などの当局は4日、独自の仮想通貨を発行して資金を調達する「新規仮想通貨公開(ICO)」について、「金融秩序を著しく乱している」として即日禁止の緊...

国家が管理しないだけに犯罪に使われる懸念は大きく、7月にはビットコインを使って少なくとも約4000億円超相当のマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した疑いでロシア人が拘束された。

暴力団など反社会勢力によるマネーロンダリング(資金洗浄)も防ぐ。

さらにIRのうち巨額の資金が動くカジノ事業については、内閣府の外局に置く「カジノ管理委員会」が監視、規制することで、暴力団など反社会勢力によるマネーロンダリング(資金洗浄)といった不正...

現在、マネーロンダリング(資金洗浄)などを防ぐために、銀行が利用者に転送不要郵便を送って本人確認することが施行規則で決まっている。

また、カジノ解禁に当たっては、マネーロンダリング(資金洗浄)対策をはじめとする犯罪の防止や、ギャンブル依存症対策も課題だ。