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SAS、りそな3行に資金洗浄対策システム納入（2011/1/28）

SASインスティチュートジャパン(東京都港区、吉田仁志社長、03・6434・3000)は27日、りそな銀行グループの3行にマネーロンダリング(資金洗浄)の対策ソリューシ...

CSKシステムズ、東京スター銀に検知システム納入（2010/7/8）

振り込め詐欺や盗んだキャッシュカードを使った現金の引き出し、マネーロンダリング(資金洗浄)などの不正取引をリアルタイムに検知し、被害を防ぐ。

ストリーミング技術を用いてマネーロンダリング(資金洗浄)を発見するシステムや、POSデータや仕入れ情報をリアルタイムに付き合わせて自動発注し、在庫を最適化する仕組みなどがそれ。

三井住友銀、資金洗浄対策を強化（2009/4/2）

三井住友銀行は1日、マネー・ロンダリング(資金洗浄)防止のための「取引モニタリングシステム」の運用を開始するとともに、同日付で「マネー・ローンダリング対策オフィス」を設置したと発表した...

変わる組織暴力・企業の対策は(37)アングラ勢力退治へ（2008/7/2）

彼らは、金融、株式から不動産、さらにはファンドまであらゆるツールを駆使、「共生者」といわれる一般人の金融エキスパートを巧みに利用しながら多額の資金を吸い上げていく。また、私募不動産ファンドな...

日本政府に対しては、各国のマネーロンダリング(資金洗浄)対策を監視する国際組織「金融活動作業部会」(FATF)が今春にも審査に入る予定。