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記事検索結果
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DTSは金融機関での仮想通貨の活用を促すため、課題となるマネーロンダリング(資金洗浄)対策(AML)について仮想通貨の技術支援に乗り出す。
【ニューヨーク=時事】米ニューヨーク州金融サービス局(DFS)は1月30日、ロシアでのマネーロンダリング(資金洗浄)問題で、ドイツ金融最大手のドイツ銀行が罰金4...
だがギャンブル依存症の防止策や治安問題、マネーロンダリング(資金洗浄)対策など、山積する課題を残したまま“見切り発車”した格好だ。
例えば「アンチマネーロンダリング(資金洗浄)などの不正を水際で防止することや、対人で行う事務手続きを最適化すること」(鈴木執行役員)などの利用方法を想定する。 ...
10月にはマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与を防ぐ「改正犯罪収益移転防止法」が施行。
同行はロシア業務に関連するマネーロンダリング(資金洗浄)疑惑でも支払いを科される恐れがあり、バークレイズのアナリストらは最大20億ユーロと試算している。
「ヘリコプターマネー」(上空からヘリコプターで紙幣をばらまくような緩和策)のおかげで市中には通貨量が増え、投機筋が上げ相場を見込んでリスクオン(リスク選好型)になること...
これらが表面化すると、市場やステークホルダーから、問題の贈収賄やマネーロンダリング、人身取引など犯罪行為の共犯者とされかねない。
金融機関が持つ既存システムとの連携に加え、データ分析やマネーロンダリング(資金洗浄)対策となる解析ツールなどとの連携も簡単にできる。
12行はマネーロンダリング(資金洗浄)など金融犯罪への対応策として利用する。
日本商工会議所は、政府に対し企業の円滑な海外事業活動確保のため、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する法整備を早急に進めるよう要望書を提出した。... わが国はマネーロンダリングおよびテロ資...
NTTデータジェトロニクス(東京都千代田区、前川雅俊社長、03・5157・7811)は、マネーロンダリング(資金洗浄)対策システム「オキュラスモニター」を8月に発売する...
NTTデータジェトロニクス(東京都千代田区、前川雅俊社長、03・5157・7811)は百五銀行にマネーロンダリング対策(AML)ソフトウエア「オキュラス」を提供する。
財務省は19日、マネー・ロンダリング(資金洗浄)防止に向けた行動計画を発表した。同省や警察庁など5省庁から成る作業チームを立ち上げ、2014年末までにマネー・ロンダリングによって予測さ...
すでに金融機関では取引情報の過去と現在を照らし合わせ、通常とは違う動きを即座に検知することで現金自動預払機(ATM)の不正操作やマネーロンダリングの特定などに活用している。 &...
