記事検索結果

秋岡由起子みずほFG金融犯罪対策部部付部長は、同部副部長から昇格する形で4月1日付で現職に就いた。同部署の任務は、取引先などが金融犯罪に巻き込まれるのを未然に防ぐことだ。

金融機関の利用者には金融犯罪対策のために個人情報を積極的に提供する意識改革を、金融機関には利用者が積極的に個人情報を提供したくなるような魅力的なサービスの提供を、政府には金融犯罪対策へ個人情報を活用す...

マネロン対策、メガ銀動く国際調査団が10月立ち入り（2019/4/30 金融）

国際的に要求が高まるマネーロンダリング(資金洗浄)対策について、国内の金融機関は不安を隠しきれない。... 「グローバルにみると(マネロン対策に関する)米国のスタンダー...

大和証、ATM限度額50万円に金融犯罪対策で（2019/4/12 金融）

大和証券は10月をめどにキャッシュカード「ダイワ・カード」の金融犯罪対策を実施する。... 金融機関の職員や警察官などになりすまして、キャッシュカードを詐取する犯罪の増加に対応する。 ...

SMFGとSAS、マネーロンダリング対策にAI適用（2017/10/12 電機・電子部品・情報・通信２）

三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)とSASインスティチュート・ジャパン(東京都港区、堀田徹哉社長、03・6434・3000)は、三井住友銀行(SMBC&...

りそなホールディングス(HD)は08年2月、コンプライアンス統括部内に「金融犯罪対策室」を設置。傘下のりそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行とともに、グループ一体となって、金融犯罪対...

シグマクシス(東京都港区、成田恒一社長、03・6430・3400)は29日、アンチマネーロンダリング(AML=資金洗浄対策)やサイバー犯罪などの実被害を包括的に...

近畿大阪銀行は08年6月の振り込め詐欺救済法施行に合わせて、「コンプライアンス統括部金融犯罪対策グループ」を正式発足した。... 高齢者への声がけ、注意喚起の張り紙、ATM周辺の利用者の行動に目を光ら...