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また、フェイスブックはマネーロンダリング(資金洗浄)とテロ資金への対策や、ユーザーのプライバシー保護方法に取り組む姿勢も明確にしていないと同氏はつづった。
だが豪金融取引報告・分析センター(AUSTRAC)は先に、アフターペイに「マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ対策資金法」をめぐる懸念があると指摘。
ドイツ検察当局はドイツ銀行が関与したとみられるマネーロンダリング(資金洗浄)疑惑の捜査を強化しており、富裕層の元顧客らも捜査対象とする計画だ。関係筋がロイター通信に明らかにした関係筋に...
他の出席者からは技術的課題に加えマネーロンダリング(資金洗浄)対策が課題との意見が出る一方、銀行口座を持たない人々には普及し、新たな経済サービスが生まれると期待する声も聞かれた。国際組...
米有力紙ニューヨーク・タイムズは、独金融最大手ドイツ銀行がマネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪行為を規制する法律に違反した可能性があるとして米連邦当局から調査を受けていると報じた。...
フランスのルメール財務相はマネーロンダリング(資金洗浄)とテロ資金調達を懸念していると述べた。
送金サービスなどを提供する資金移動業に対し同庁が検査・監督できる仕組みを導入し、100万円超といった高額の送金を扱う事業者には資金が滞留しないよう制限を検討している。... 2020年に資金決済法の改...
暗号資産をめぐっては、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与への対策が強化された一方で、投資家・利用者保護などに関する国際的取り組みが課題となっている。... その後のFATF全...
マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与対策などを目的とした犯罪収益移転防止法ではこれまで本人確認を行うため、郵送で住所や本人確認をする必要があった。
金融機関ではマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与などの手口に対し、取引を監視する対策が求められている。
金融庁は10月に同協会を資金決済法に基づく自主規制団体に認定した。... 投機以外での活用カギ 資金洗浄対策へ国際協調 仮想通貨に投機以外の存在意義を見い...
国際的に要求が高まるマネーロンダリング(資金洗浄)対策について、国内の金融機関は不安を隠しきれない。... (浅野文重) 反社会勢力・テロリスト警戒&...
チェイナリシス社は、仮想通貨などに使われるブロックチェーン(分散型台帳)分野のマネーロンダリング(資金洗浄)対策技術を手がけている。
家計簿アプリを手掛けるマネーフォワードは、子会社を通じた仮想通貨交換業への参入を延期する。... 仮想通貨をめぐっては、昨年、不正流出が相次いだほか、国際的なマネーロンダリング(資金洗浄...
アイティフォーは、イスラエルのナイス・アクティマイズと協業し、地域金融機関に対して、マネーロンダリング(資金洗浄)対策システム「アクティマイズ・エッセンシャル・スイート(日本版...
「金融庁が18年2月に『マネー・ロンダリング(資金洗浄)およびテロ資金供与対策に関するガイドライン』を策定したが、これに沿ってきちんと対応する。
「マネーロンダリング(資金洗浄)対策は国際社会で喫緊の課題だ」と話すのは、全国地方銀行協会会長で福岡銀行頭取の柴戸隆成さん。
【インフラ強固】 みずほFGの坂井辰史社長も「金融業は個人情報保護やマネーロンダリング(資金洗浄)防止など強固なインフラを持つ。
