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記事検索結果
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勘定系システム以外に、インターネットバンキングやマネーロンダリング(資金洗浄)対策など広範なソリューションを持っている。
DTSは金融機関での仮想通貨の活用を促すため、課題となるマネーロンダリング(資金洗浄)対策(AML)について仮想通貨の技術支援に乗り出す。... AMLは犯罪や詐欺の温...
【ニューヨーク=時事】米ニューヨーク州金融サービス局(DFS)は1月30日、ロシアでのマネーロンダリング(資金洗浄)問題で、ドイツ金融最大手のドイツ銀行が罰金4...
だがギャンブル依存症の防止策や治安問題、マネーロンダリング(資金洗浄)対策など、山積する課題を残したまま“見切り発車”した格好だ。
例えば「アンチマネーロンダリング(資金洗浄)などの不正を水際で防止することや、対人で行う事務手続きを最適化すること」(鈴木執行役員)などの利用方法を想定する。 ...
10月にはマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与を防ぐ「改正犯罪収益移転防止法」が施行。
より多くの資金を調達するため株主に承認を求める可能性もある。 ... 同行はロシア業務に関連するマネーロンダリング(資金洗浄)疑惑でも支払いを科される恐れがあり、バー...
金融機関が持つ既存システムとの連携に加え、データ分析やマネーロンダリング(資金洗浄)対策となる解析ツールなどとの連携も簡単にできる。
12行はマネーロンダリング(資金洗浄)など金融犯罪への対応策として利用する。
マネーロンダリング(資金洗浄)対策を強化する改正犯罪収益移転防止法が、昨秋の臨時国会で成立した。 麻生氏は、同法を踏まえ「テロ(組織)への資金供与を未然に防ぐこ...
NTTデータジェトロニクス(東京都千代田区、前川雅俊社長、03・5157・7811)は、マネーロンダリング(資金洗浄)対策システム「オキュラスモニター」を8月に発売する...
財務省は19日、マネー・ロンダリング(資金洗浄)防止に向けた行動計画を発表した。同省や警察庁など5省庁から成る作業チームを立ち上げ、2014年末までにマネー・ロンダリングによって予測さ...
ゆうちょ銀と地銀は競合関係にあるが「振り込め詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)などで協力する」と、社会問題への対策に足並みをそろえる姿勢を示した。
振り込め詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)などの金融犯罪の手口を勉強会で周知徹底するなど、社内向けの啓発活動が欠かせない。... 08年9月から同システムを使って、不審な資金の流れを...
