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記事検索結果
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顧客資産の管理体制や資金洗浄(マネーロンダリング)対策などに不備があったと判断した。 3社は、改正資金決済法に基づく登録審査中の「みなし業者」。... 同社による過去...
■淘汰・再編/IT業界、参入へ虎視眈々 仮想通貨について法律を定めた改正資金決済法の施行から1年。... マネーロンダリング(資金洗浄)や顧客保護などの対策...
ただ、匿名性が高く資金洗浄など犯罪に利用されやすいインターネット空間の「ダーク(闇)ウェブ」で別の仮想通貨に交換されるケースも多かったとみられている。
草案は、仮想通貨の背景にある技術的革新が金融システムの効率改善などをもたらす可能性に言及する一方で、「仮想通貨は、消費者・投資家保護、脱税、資金洗浄、テロリストの資金調達といった面で問題を起こす。
システムリスク管理態勢や顧客保護体制の構築、マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与にかかる対策などを講じて業務改善計画を22日までに書面で提出するように求めている。 &#...
3社は、改正資金決済法に基づく登録審査中の「みなし業者」。... FSHOは、高額の仮想通貨売買など資金洗浄の疑いがある取引を確認する体制が不十分だった。 ... 資金洗浄...
金融庁は2017年4月施行の改正資金決済法で仮想通貨交換業者に登録制を導入したほか、利用者保護の観点から顧客資産を自己資産と区分する分別管理の義務付けやマネーロンダリング(資金洗浄)防...
さらに利用客から送金依頼や入金依頼を受け付けた時に、アンチマネーロンダリング(資金洗浄)として、システムに登録されたブラックリストなどから資産凍結者や規制対象語句を選別する機能も構築し...
欧州当局は北朝鮮に関係した資金洗浄に関与したと米当局に指摘されたラトビア3位の銀行、ABLV銀行を清算する。... 資金洗浄の指摘を受け、預金引き出しが相次いだ後、ECBは同行の全支払いを停止させてい...
マネーロンダリング(資金洗浄)を防止する厳格なルールなど、規制に触れる恐れなどが二の足を踏ませている。
北朝鮮が資金源となるデジタル通貨の獲得に向けサイバー攻撃の機会を一段とうかがっていることが、今回のケースから浮き彫りになる。... また、モネロが選好されたのは、ビットコインよりも匿名性が高く、資金洗...
日本でも4月の改正資金決済法の施行などで仮想通貨の利用のための体制づくりが進む。... 機関投資家の資金流入を期待した投機目的の取引拡大が要因だ。... トラブルも増加−犯罪への利用懸念 &#...
三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)とSASインスティチュート・ジャパン(東京都港区、堀田徹哉社長、03・6434・3000)は、三井住友銀行(SMBC&...
同行から提供されるブラックリスト情報などを基に、その人物が過去、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ事件に関わっていないか、政治的な活動を行っていないかなどを調べる。
ただ、エアスワップのような取引所はその構造上、マネーロンダリング(資金洗浄)対策や顧客確認プログラムがない。
中国政府は仮想通貨自体は禁止していないが、マネーロンダリング(資金洗浄)や違法な海外送金に悪用される恐れがあると警戒。... 中国人民銀行(中央銀行)などは今月4日、独...
中国人民銀行(中央銀行)などの当局は4日、独自の仮想通貨を発行して資金を調達する「新規仮想通貨公開(ICO)」について、「金融秩序を著しく乱している」として即日禁止の緊...
国家が管理しないだけに犯罪に使われる懸念は大きく、7月にはビットコインを使って少なくとも約4000億円超相当のマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した疑いでロシア人が拘束された。
